EXCHANGE
Что передаёте и что получаете
Что передаёте
- Название компании или ссылку на её предложение
- Что именно должен изготавливать поставщик
- Сумму и условия планируемой сделки
Что получаете
- Регистрационный статус, право подписи, бенефициары
- Фактические мощности и загрузку цеха
- Судебные дела и признаки риска
- Вывод: работать, проверять глубже или искать дальше
Срок и форма
- Кабинетный анализ — от 3 дней
- Выездной аудит завода — до 4 недель
- Письменный отчёт с приложением документов
Первичную оценку по контрагенту даём до заключения договора.
FORMATS
Два формата
Проверка выбранного контрагента
Заказчик уже ведёт переговоры. Мы подтверждаем статус изготовителя, мощности и правоспособность — до подписания и аванса.
Поиск и квалификация с нуля
Отбираем от трёх до пяти производителей под техническое задание. Финалистов проверяем по полной программе.
DEPTH
Три уровня глубины
| Уровень | Состав | Срок |
|---|---|---|
| Базовый | Регистрация, капитал, лицензии, суды, санкционные списки, бенефициары | 3–5 дней |
| Расширенный | Дополнительно: финансовые индикаторы, экспортная история, референсы, товарные знаки | 7–10 дней |
| Производственный аудит | Дополнительно выезд: цеха, станочный парк, СМК, загрузка, персонал, фотопротокол | 2–4 недели |
Ценообразование
Цена зависит от уровня проверки, региона завода и срочности. Предложение с фиксированной ценой готовим после уточнения задачи, в течение одного рабочего дня.
REPORT
Что содержит отчёт
Формат пригоден для кредитного комитета и внутреннего комплаенса заказчика.
Правовой статус и структура владения, включая связанные компании.
Соответствие заявленного профиля фактическому производству.
Красные флаги с оценкой критичности.
Вопросы, которые нужно закрыть до договора или оплаты.
Рекомендация: работать, работать с условиями или отказаться.
RISK
Управление рисками и защита инвестиций
Методика выявляет компании-однодневки и фронт-структуры.
Адрес
Сверяем адрес регистрации с адресом действующего производства.
История
Анализируем давность домена и экспортных записей компании.
Полномочия
Проверяем право подписи представителя и фиксируем бенефициаров письменно. Запись о бенефициарах — база для взыскания, если сделка пойдёт по негативному сценарию.
Как это выглядит на проектах: доконтрактный аудит производителя: выявлена посредническая структура · разбор: красные флаги Due Diligence.