Due Diligence производителя оборудования до авансового платежа

BRIEF

Задача

Подтвердить или опровергнуть статус завода-изготовителя до аванса. Формально компания выглядела нормально: зарегистрирована, работает, быстро отвечает. Настораживало сочетание цены ниже рынка с закрытыми документами.

LIMITS

Ограничения

Срок предложения — месяц; решение требовалось внутри этого окна
Контрагент раскрывал документы только при личном визите
Инспекция требовала китайского языка и знания местной практики: подготовленный шоурум проверку по фотографиям проходит

PROCESS

Ход работ

01

Кабинетная проверка

Сверили регистрационные данные, уставный капитал, лицензии, судебную историю. Сопоставили юридический адрес с адресом заявленного завода. Изучили экспортную историю и давность коммерческого присутствия.

02

Инспекция завода

Выехали на производство. Осмотрели цеха, зафиксировали состав оборудования, сравнили станочный парк с заявленным профилем. Составили фотопротокол.

03

Заключение

Передали письменный отчёт: перечень несоответствий с оценкой критичности, вопросы к закрытию до договора, рекомендация. Формат пригоден для внутреннего комплаенса заказчика.

INSIGHT

Что показала проверка

Юридический адрес и адрес производства не совпадали. В цехе стояло сборочное оборудование; изготовительного не нашлось. Базовая проверка регистрации ничего бы не выявила: компания существует и ведёт деятельность. Расхождения проявились на пересечении кабинетного анализа и полевой инспекции, при сопоставлении заявленного профиля с фактическим составом цеха.

Вывод эксперта

Доконтрактный аудит предотвратил перечисление аванса структуре без собственного производства. Стоимость проверки составила незначительную долю от суммы планировавшегося платежа. Сочетание «цена ниже рынка плюс закрытые документы» должно автоматически запускать углублённый Due Diligence.

OUTCOME